Ankara’da bir iş insanı, kendisini yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılara 38 milyon lira kaptırdı. B.A., telefonda görüştüğü kişi tarafından yüksek kar vaadiyle yatırım yapması için ikna edildi. Başlangıçta deneme gayeli 250 dolar yatıran B.A., kısa vadede yüksek kar elde edince tekrar yatırım yapmaya teşvik edildi. Bu süreçte, kelamda borsa yetkilisi, B.A.’ya kripto varlıklar, pay senetleri ve başka finansal araçlar üzerinden daha fazla kar vaat etti.
TÜM BANKA HESAPLARINI BOŞALTTILAR
B.A., dolandırıcıların yönlendirdiği taklit borsa uygulamasına para yatırdı. Şüpheliler, B.A.’nın uygulamaya giriş yapmasıyla aygıtlarına casus yazılım yerleştirip, B.A.’nın telefonuna, dizüstü bilgisayarına ve tabletine erişim sağladı. Taşınabilir bankacılık uygulamaları ve kredi kartı şifrelerine ulaşarak, B.A.’nın hesaplarını boşalttılar. Dolandırıldığını anlayınca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulundu. Avukat Betül Akça, şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “bilişim sistemine girme” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” hatalarından şikayette bulundu.
DOLANDIRICILAR, AYGITINA ERİŞİM SAĞLADI VE PARALARI ÇALDI
Soruşturma belgesi hakkında bilgi veren avukat Betül Akça, müvekkilinin yüksek kar vaadiyle dolandırıcılara para gönderdiğini, kar edeceğini düşündüğünü belirtti. B.A., parasını geri çekmek istediğinde “vergi fiyatı, mühendislik fiyatı, teminat ücreti” üzere çeşitli ödeme talepleriyle karşılaştı. Bunun üzerine, dolandırıcılar müvekkilinin aygıtına erişim sağlayarak, taşınabilir internet bankacılığı ve kredi kartları üzerinden mevcut bakiyeleri ve kredileri aktarıp, parayı evvel kendi hesaplarına, akabinde kripto para cüzdanlarına yönlendirdiler.
“TRANSFER BİLGİLERİNİ ASLA KAYBETMEYİN”
Akça, şunları kaydetti: “Ekibimiz kripto para cüzdan tahlillerini sağlayarak dolandıran kişiyi tespit etti. Cüzdan bilgileri de elverişli bir noktaya geldi. Bununla ilgili olarak mağduriyet yaşayanların bilhassa süreç dökümlerinde, tüm yazışmaları, transfer bilgilerini asla kaybetmemeleri gerekiyor. Zira hem cezai manada hem de tazminat davalarında kıymetli bir kanıt niteliği taşıyor. Mağduriyet yaşanmaması için neler yapılması lazım? Kriptoyla ilgili olarak yatırım yapılmasında SPK’nın lisanslamış olduğu muteber platformlar üzerinden süreçlerin başlatılmasını ve tıpkı vakitte da yüksek çıkar vaadiyle gelen tekliflere karşı daha temkinli adımlar atılmasını bir hukukçu olarak öneriyorum.”
“KREDİ ÇEKİP KENDİLERİNE TRANSFER EDİYORLAR”
Siber güvenlik uzmanı Halil Aydemir de iş beşerinin dolandırılma kuşkusuyla kendilerine başvurduğunu, bunun üzerine mağdurun elektronik aygıtlarını, telefonunu ve bilgisayarını incelemeye aldıklarını anlattı. Aydemir, şöyle devam etti:
“IP bilgilerinden lokasyona kadar bulmaya çalışıyoruz ve ele geçirilen telefonun hangi uygulamaları kullandığını ve ne emelle kullanıldığını bulmaya çalışıyoruz. Zira bankacılık uygulamaları ele geçirilip mevduatları kendilerine transfer edilebiliyor yahut kredi çekilip tekrar kendilerine transfer edilme üzere süreçler oluyor. Biz bunları teknik rapor olarak yazdıktan sonra da işin kripto tahlillerini yapabilmesi için kripto takımlarımıza devrediyoruz ve onlar da kripto cüzdan adreslerinin izlerini sürüyorlar.”
“TEK TRANSFERDE BİLE ŞAHISLARI TESPİT EDİYORUZ”
Kripto para uzmanı Şener Olgun da şikayetçinin evrakında cüzdan bilgileriyle alakalı çalışma yaptıklarını ve çalışmanın sonucunda öbür bireylerin de bir şebeke tarafından dolandırıldığına şahit olduklarını söyledi. Olgun şunları aktardı:
“Anlık cüzdan takipleri bizim için değerli. Gelebilecek tek transferde bile şahısları tespit etme bahtımız artıyor. Biz kripto varlık tarafındaki transferlere aslında ‘canlı dosya’ ismini veriyoruz. Zira devamlı bir transfer akışı var. Bunlardan da en başta güvenlik ünitelerini haberdar ediyoruz. Ayrıyeten yazılımlarımıza ekstra bir transfer düştüğü ve bir iz tespiti yapıldığı vakit da güvenlik ünitelerini anlık olarak bilgilendiriyoruz.”